濱川:董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:114/05/09

2.公司名稱:濱川企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國114年第一季合併財務報表案。

(2)通過新增(展期續約)金融機構之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。

(3)通過本公司預先核准非確信服務項目案。

(4)通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單並就其資格審查案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(6)通過修訂本公司「公司章程」案。

(7)通過辦理私募普通股案。

(8)通過新增本公司114年股東常會召集事由案。

(9)通過修訂本公司「核決權限表」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。