健信:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜（增列議案）

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：彰化縣線西鄉慶福路300號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司一一三年度營業概況報告。

2：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

3：本公司一一三年度私募有價證券實際辦理情形報告。

4：本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文修正報告(增列)。

6.召集事由二：承認事項

1：承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

2：承認一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：本公司「公司章程」部分條文修正討論案。

2：擬辦理私募有價證券案(增列)。

8.召集事由四：選舉事項

1：無

9.召集事由五：其他事項

1：無

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/28

12.停止過戶截止日期：114/06/26

13.其他應敘明事項：無