三能-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東常會補充公告(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：三能食品器具股份有限公司

(台中市大里區工業8路58號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司2024年度營業報告。

2：本公司審計委員會查核2024年度決算表冊報告。

3：本公司2024年度董事酬勞暨員工酬勞發放案。

4：本公司2024年度資金貸與及背書保證執行情形報告。

5：本公司2024年度股東紅利分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：本公司2024年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表承認案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司章程案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/21

10.停止過戶截止日期：114/06/19

11.其他應敘明事項：新增討論事項：修訂本公司章程案。