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公告

三能-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東常會補充公告(新增議案)

鉅亨網新聞中心


第17款


公司代號:6671


公司名稱:三能-KY

發言日期:2025/05/09

發言時間:18:01:13

發言人:蕭凱峰

1.董事會決議日期:114/05/09

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:三能食品器具股份有限公司

(台中市大里區工業8路58號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會

5.召集事由一:報告事項

1:本公司2024年度營業報告。

2:本公司審計委員會查核2024年度決算表冊報告。

3:本公司2024年度董事酬勞暨員工酬勞發放案。

4:本公司2024年度資金貸與及背書保證執行情形報告。

5:本公司2024年度股東紅利分派情形報告。

6.召集事由二:承認事項

1:本公司2024年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表承認案。

7.召集事由三:討論事項

1:修訂本公司章程案。

8.召集事由、臨時動議:

9.停止過戶起始日期:114/04/21

10.停止過戶截止日期:114/06/19

11.其他應敘明事項:新增討論事項:修訂本公司章程案。

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