泰鼎-KY:公告本公司董事會通過重要人員異動

第8款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、

內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:

總經理、執行長、永續長、策略長、財務長及公司治理主管

2.發生變動日期:114/05/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

總經理、執行長暨永續長：周瑞祥∕本公司總經理

策略長：吳森田∕本公司副總經理暨發言人

財務長：楊欣望∕本公司協理

公司治理主管：曹玉英∕本公司經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

總經理暨執行長：王樹木∕本公司董事長

財會主管：林俊廷∕本公司協理暨會計主管

公司治理主管：楊欣望∕本公司協理

永續長、策略長及財務長：不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:

總經理、執行長暨永續長：退休

策略長、財務長及公司治理主管：職務調整

6.異動原因:

總經理、執行長暨永續長：退休

策略長、財務長及公司治理主管：職務及組織架構調整

7.生效日期:114/5/10

8.其他應敘明事項:

(1) 本公司於114年5月9日召開董事會，通過總經理暨執行長退休規劃案:

現任總經理暨執行長(兼永續長)周瑞祥先生因個人退休規劃，

自114年05月10日起正式退休。總經理暨執行長職務由董事長王樹木先生接任，

永續長乙職則依集團組織架構調整後取消該職務。

(2) 公司治理主管、財務長及策略長內部調整：

1.公司治理主管原為曹玉英女士，改由楊欣望先生擔任該職務;

2.財務長原為楊欣望先生，改由林俊廷先生擔任，

財務長職稱依集團組織架構調整修正為財會主管；

3.策略長職務原由發言人吳森田先生兼任，今考量組織架構調整取消該項職務。

4.為配合集團整體人力資源規劃與組織架構改革，本次人員異動經審計委員會及

董事會決議通過，上述異動屬於內部職稱調整，不影響公司營運，

並自114年5月10日起生效。

此次調整旨在推動組織扁平化、促進跨部門溝通及決策效率，

並優化人事成本以提升整體資源運用效益。