鼎固-KY:補充公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜(增列討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：台北市信義路五段5號；上午9點整

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：2024年度營業報告。

2：2024年度審計委員會審查報告。

3：2024年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。

2：本公司2024年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：修正「資金貸與他人作業程序」。

2：修正「公司章程」。

8.召集事由四：選舉事項

1：全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/21

12.停止過戶截止日期：114/06/19

13.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東提案申請期間為114年4月14日起至114年4月23日止，受理股東提案地點：台北市信義區基隆路一段420號10樓。

(2)本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為114年5月20日至114年6月16日止。