科誠:公告增列114年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：台北市和平東路三段63號4樓之2(升級商務中心-敦南遠企館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告案;

2：113年度審計委員會審查報告案;

3：113年度員工及董事酬勞分派情形報告案;

4：113年董事酬金報告;

5：113年度盈餘發放現金股利情形報告;

6：公司治理實務守則修正報告案; (新增)

7：董事會議事規範修正報告案 。(新增)

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表案；

2：113年度盈餘分派案 ；

7.召集事由三：討論事項

1：公司章程修正討論案；(新增)

2：為配合本公司營運發展，擬辦理私募有價證券討論案；(新增)

3：解除本公司董事競業禁止討論案。 (新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：選任第12屆董事(含獨立董事)。

9.召集事由、臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/04/28

11.停止過戶截止日期：114/06/26

12.其他應敘明事項：無。