瀚荃:修正本公司114年股東常會議案

第17款

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：新北市淡水區中正東路一段3巷1號(淶滬文旅酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業狀況報告

2：審計委員會審查113年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形

3：113年度員工及董事酬勞分派情形報告

4：本公司113年度間接投資大陸執行情形報告

5：本公司113年度對外背書保證情形

6：本公司113年度資金貸與他人情形

7：本公司113年度董事酬金報告

8：本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告

9：本公司董事會決議買回庫藏股報告

6.召集事由二：承認事項

1：承認113年度營業報告書及年度各項決算表冊案

2：承認113年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」案

2：本公司擬辦理現金減資案

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/21

10.停止過戶截止日期：114/06/19

11.其他應敘明事項：新增報告事項9.本公司董事會決議買回庫藏股報告及討論事項2.本公司擬辦理現金減資案