麗豐-KY:公告本公司董事會通過重要決議

第51款

1.事實發生日:114/05/08

2.公司名稱:麗豐股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議摘要如下：

(1)通過本公司經理人薪酬異動案。

(2)通過本公司114年第一季合併財務報告案。

(3)通過修訂本公司「關係人交易管理法」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。。

(6)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司向關係人取得不動產使用權資產案。

(7)通過子公司微碩（上海）日用品有限公司向關係人取得不動產使用權資產案。

(8)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。