群創:公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:114/05/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)洪進揚，本公司董事長

(2)楊柱祥，本公司法人董事代表人

(3)謝其嘉，本公司董事

(4)謝詠芬，本公司獨立董事

(5)吳志偉，本公司獨立董事

(6)申心蓓，本公司獨立董事

(7)張豐淦，本公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數4,044,484,804權(其中以電子方式行使表決權數1,875,521,163權)

，佔出席總權數82.67%

反對權數318,968,719權(其中以電子方式行使表決權數318,961,339權)

，佔出席總權數6.51%

無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)

，佔出席總權數0%

棄權/未投票權數528,750,702權(其中以電子方式行使表決權數528,699,122權)

，佔出席總權數10.80%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：謝其嘉

獨立董事：謝詠芬

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

謝其嘉：河南晶鴻光電科技有限公司董事

江揚科技(無錫)有限公司董事

謝詠芬：閎康技術檢測(上海)有限公司董事長

閎康科技(廈門)有限公司董事長

閎康教育諮詢(廈門)有限公司董事長

閎康技術檢測(蘇州)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)河南晶鴻光電科技有限公司

中國河南省遂平縣富強路北段電業局東側

(2)江揚科技(無錫)有限公司

中國江蘇省無錫市太湖國際科技園區獨立研發園菱湖大道180號-2

(3)閎康技術檢測(上海)有限公司

上海市張江高科技園區青云路138 號 1F

(4)閎康科技(廈門)有限公司

廈門火炬高新區火炬園火炬路56-58 號火炬廣場南樓 601

(5)閎康教育諮詢(廈門)有限公司

廈門火炬高新區火炬園火炬路56-58 號火炬廣場南樓 304-6

(6)閎康技術檢測(蘇州)有限公司

蘇州市蘇州工業園區方洲路128 號中國科學院納米科技產業化基地5區2號樓101

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)河南晶鴻光電科技有限公司

LED晶體及LED元件封裝

(2)江揚科技(無錫)有限公司

短距離數位微波通訊零組件之生產

(3)閎康技術檢測(上海)有限公司

從事新型電子元器件及檢測之研究及發展，並提供相關技術諮詢與服務

(4)閎康科技(廈門)有限公司

從事新型電子元器件及檢測之研究及發展，並提供相關技術諮詢與服務

(5)閎康教育諮詢(廈門)有限公司

從事教育輔助服務及提供相關技術諮詢與服務

(6)閎康技術檢測(蘇州)有限公司

從事新型電子元器件及檢測之研究及發展，並提供相關技術諮詢與服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無