喬山:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/06

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視聽教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告書。

2：113年度審計委員會審查報告書。

3：113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4：113年度盈餘分配現金股利情形報告。

5：113年度董事酬金報告。

6：對子公司背書保證事後追認情形報告。

7：本公司普通公司債發行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表案。

2：113年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2：修訂本公司「資金貸與他人作業程序辦法」部分條文案。

3：修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。

4：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/28

10.停止過戶截止日期：114/06/26

11.其他應敘明事項：新增討論事項4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。