好樂迪:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(變更股東會召開地點)。

第17款

1.董事會決議日期：114/05/06

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：台北市林森北路312號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司113年度營業報告。

2：審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

3：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4：本公司113年度董事會、董事會成員及功能性委員會

績效評估與酬金政策關聯性報告。

5：本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2：本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：修正本公司「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

1：本公司全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止行為案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/21

12.停止過戶截止日期：114/06/19

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案或提名董事候選人，期間自民國114年4月11日至114年4月21日止，親臨或掛號郵寄本公司(台北市信義區忠孝東路5段293號4樓)，以114年4月21日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案或提名者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案或提名手續，並敘明聯絡人及方式，於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」，以備董事會審查及回覆審查結果。