邑錡:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜 (增列報告及討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/02

2.股東會召開日期：114/06/13

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報廣場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告書。

2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3：113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4：本公司114年度募集公司債報告。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書暨財務報表案。

2：113年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2：資本公積發放現金案。

3：本公司擬發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四：選舉事項

1：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/15

12.停止過戶截止日期：114/06/13

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名之

期間自民國114年04月07日至民國114年4月16日止，凡有意提案及提名之股東應

於民國114年04月16日17時前送達；受理處所：邑錡股份有限公司財會部，台北

市內湖區洲子街107號4樓。