泓格:本公司於114年5月2日召開董事會通過之主要議案

第53款

1.事實發生日:114/05/02

2.公司名稱:泓格科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於114年5月2日召開董事會，通過主要議案如下：

一、114年第一季合併財務報告案

二、確認提名董事候選人案

相關資訊已公告於「公開資訊觀測站」，請至股東會/股利之股東會查詢，

採候選人提名制選任董事相關公告(上櫃公司)查詢

三、解除提名董事候選人競業限制案

提請股東會同意解除提名董事候選人競業行為內容如下：

獨立董事/陳紹基 英屬開曼群島商意騰科技(股)公司獨立董事

獨立董事/薛守宏 正淩精密工業(股)公司獨立董事

獨立董事/林詩怡 訊映光電(股)公司獨立董事

四、修訂「審計委員會組織規程」案

五、修訂「公司永續發展實務守則」案

六、修訂「道德行為準則」案

6.因應措施:上傳至公開資訊觀測站-訂定公司治理之相關規程規則。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無