立軒:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:114/04/30

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:新北市林口區文化三路一段389號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司民國113年度營業報告。

2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

3.取消新北市林口區力行段179地號之購地及合建案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司民國113年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程部分條文案。

2.修訂資金貸與他人作業程序。(新增)

3.投資兆軒建設股份有限公司。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:無