聖安生醫:公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案

第22款

1.股東會決議日:114/04/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：黃秋錦

(2)董事：安基生醫股份有限公司

(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司

(4)獨立董事：謝榮盛

(5)獨立董事：張智涵

(6)獨立董事：張家築

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：黃秋錦

中國醫藥大學附設醫院內科兼任顧問醫師

壢新醫學研究發展基金會董事

(2)董事：安基生醫股份有限公司

長聖國際生技(股)公司董事

長佳智能(股)公司董事

(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司

Lumosa Therapeutics Co., Ltd. (Cayman)董事

上海晟順生物科技有限公司董事

顥晟生醫(股)公司董事

(4)獨立董事：謝榮盛

松瑞製藥股份有限公司董事(法人代表人董事)

和暢科技股份有限公司董事(法人代表人董事)

(5)獨立董事：張智涵

精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長

(6)獨立董事：張家築

光田綜合醫院醫療副院長

光田綜合醫院腎臟內科主治醫師

教育部部定教授

弘光科技大學營養系暨營養醫學研究所兼任教授

4.許可從事競業行為之期間:114/04/29~117/04/28

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司114年4月29日股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，

已出席股東表決權過半數之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無