朗齊生醫*:公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

第36款

1.董事會日期:114/04/29

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

案由一、提名董事(含獨立董事)候選人名單。

案由二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

案由三、本公司稽核主管任命案。

4.其他應敘明事項:

(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。

(2)上述議案已提交114年04月29日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事

2/3以上同意通過。