弘塑:重要子公司(添鴻科技)董監變動-任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:114/04/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

職稱姓名

董事 弘塑科技(股)公司(代表人：石本立)

董事 弘塑科技(股)公司(代表人：鍾時俊)

董事 弘塑科技(股)公司(代表人：黃富源)

董事 弘塑科技(股)公司(代表人：梁勝銓)

董事 弘塑科技(股)公司(代表人：顏榮偉)

監察人 弘塑科技(股)公司(代表人：曾繁斌)

監察人 弘塑科技(股)公司(代表人：張泰山)

4.舊任者簡歷:

姓名簡歷

石本立 添鴻科技董事長、弘塑科技董事兼集團執行長

鍾時俊 添鴻科技董事兼總經理

黃富源 添鴻科技董事、弘塑科技總經理

梁勝銓 添鴻科技董事、弘塑科技副總經理

顏榮偉 添鴻科技董事、弘塑科技處長

曾繁斌 添鴻科技監察人、弘塑科技處長

張泰山 添鴻科技監察人、弘塑集團董事長特助

5.新任者職稱及姓名:

職稱姓名

董事 弘塑科技(股)公司(代表人：石本立)

董事 弘塑科技(股)公司(代表人：鍾時俊)

董事 弘塑科技(股)公司(代表人：黃富源)

董事 弘塑科技(股)公司(代表人：梁勝銓)

董事 弘塑科技(股)公司(代表人：顏榮偉)

監察人 弘塑科技(股)公司(代表人：曾繁斌)

監察人 弘塑科技(股)公司(代表人：張泰山)

6.新任者簡歷:

新任董監名單同舊任，請參閱4.之簡歷。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:因前任董監任期屆滿，由母公司指派新任董監。

9.新任者選任時持股數:

職稱姓名 選任時持股數

董事 弘塑科技(股)公司(代表人：石本立) 10,000,000股

董事 弘塑科技(股)公司(代表人：鍾時俊) 10,000,000股

董事 弘塑科技(股)公司(代表人：黃富源) 10,000,000股

董事 弘塑科技(股)公司(代表人：梁勝銓) 10,000,000股

董事 弘塑科技(股)公司(代表人：顏榮偉) 10,000,000股

監察人 弘塑科技(股)公司(代表人：曾繁斌) 10,000,000股

監察人 弘塑科技(股)公司(代表人：張泰山) 10,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/01~114/04/30

11.新任生效日期:114/04/28

12.同任期董事變動比率:0，因同舊任。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:0，因同舊任。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。