益航:公告本公司獨立董事對審計委員會討論案(一)表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/04/24

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事-趙增平/臺灣聯盛資產管理股份有限公司董事長兼總經理

獨立董事-楊榮宗/恆昇法律事務所所長

獨立董事-雷炳森/Argyle Street Management Limited 合夥人

獨立董事-謝能尹/專業投資人

4.表示反對或保留意見之議案:子公司First Steamship S.A.及Ahead Capital Limited

擬處分轉投資子公司 Grand Ocean Retail Group Limited部份股權案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

因準備資料尚未完整，需管理團隊再提供補充文件，本次決議議案內容保留。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:本案保留待下次審計委員會討論。