凱基金:本公司公告董事會決議增列114年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:114/04/24

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司113年度營業狀況。(增列)

(2)審計委員會審查本公司113年度決算報告及與內部稽核主管之溝通

情形。(增列)

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。(增列)

(2)承認本公司113年度盈餘分派案。(增列)

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正本公司章程部分條文案。(增列)

(2)擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第9屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)本公司召開股東常會公告及相關召集事由已於114/03/25於臺灣證券交易所公

開資訊觀測站申報公告。

(2)114年股東常會全部召集事由，擬於股東常會開會40日前於公開資訊觀測站申

報公告。