兆豐金:代本公司之子公司兆豐證券(股)公司公告三分之一以上董事異動

第6款

1.發生變動日期:114/04/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)陳佩君

(2)吳明宗

(3)丁涵茵

(4)郭應俊

(5)張家麟

監察人

(1)劉郁純

(2)林怡秀

(3)安蘭仲

獨立董事

(1)黃奕睿

(2)徐金鈴

4.舊任者簡歷:

董事

(1)兆豐證券公司董事長

(2)兆豐證券公司總經理

(3)兆豐金控副總經理、公司治理主管、兆豐金控發言人

(4)兆豐金控資訊安全部經理、兆豐銀行資訊安全處處長

(5)兆豐金控行政管理部經理

監察人

(1)安傑聯合會計師事務所所長

(2)兆豐銀行高級專員

(3)兆豐金控風險管理部經理

獨立董事

(1)群智聯合會計師事務所所長

(2)執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)陳佩君

(2)吳明宗

(3)邱敬貿

(4)鄭智陽

(5)李銘順

(6)李靜怡

獨立董事

(1)周賓凰

(2)蕭明福

(3)潘榮耀

6.新任者簡歷:

董事

(1)兆豐證券公司董事長

(2)兆豐證券公司總經理

(3)國立中山大學財務管理學系教授

(4)哲信法律事務所負責人

(5)高雄市政府運動發展局顧問

(6)兆豐銀行副總經理

獨立董事

(1)長庚大學數位金融科技學系教授

(2)國立政治大學經濟學系副教授

(3)前中央銀行業務局局長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/29~113/12/28

11.新任生效日期:114/04/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無