亞帝歐:代重要子公司歐宏光電(股)公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/04/22

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:桃園市八德區廣福路858號

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業狀況。

(2)民國一一三年度監察人查核報告。

(3)民國一一三度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一三年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)民國一一三年度盈餘轉增資案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事3席及監察人1席案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董監事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/05/12

11.停止過戶截止日期:114/06/10

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案，受理股東提案期間為民國一一四年五月一日

至民國一一四年五月十二日止;受理提案處所為本公司行政部(地址: 桃園市蘆

竹區中圳街196號1樓)。