聯合國報告：匯旺擔保等非法加密貨幣項目是網路犯罪集團的「有力工具」

BlockBeats 消息，4 月 21 日，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）的一份新報告顯示，來自東亞和東南亞的跨國犯罪集團正在全球迅速擴大其業務，利用非法加密貨幣挖礦作為洗錢數十億美元非法收益的“有力工具”。

這份題為《拐點：東南亞詐騙中心、地下錢莊和非法網上市場的全球影響》的報告記錄了這些犯罪集團如何滲透到贊比亞、尼日利亞、東加和中東等監管薄弱的地區。

報告作者表示，這些犯罪團伙的犯罪活動日益多樣化，不再僅限於詐騙和販賣，他們還建立了成熟的在線生態系統，包括未經許可的加密貨幣交易平台、加密消息工具和穩定幣，以推動工業規模的欺詐經濟。

報告指出，匯旺擔保（Huione Guarantee，最近更名為 Haowang）是這一地下經濟的中心樞紐之一。自 2021 年以來，這個位於柬埔寨的平台擁有超過 97 萬名用戶和 240 億美元的加密貨幣流量，已成為洗錢工具、虛假身分和詐騙服務的一站式商店，隨著執法壓力的增加，許多服務現在都在 Telegram 上提供。該平台還推出了自己的穩定幣、區塊鏈、加密貨幣交易平台和線上賭博產品，旨在「規避政府控制」。

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