中信金:代子公司LH Financial Group Public Company Limited公告股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/04/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意113年盈餘分配

3.重要決議事項二、章程修訂:N/A

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)113年度財務績效

(2)113年財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下4席董事

(1)事長 NapornSunthornchitcharoen 先生

(2)董事 Khunawut Thumpomkul 先生

(3)獨立董事 Pichai Dusdeekulchai 先生

(4)董事 Shih, Jiing-Fuh 先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)追認董事薪酬

(2)114年會計師委任及審計公費

(3)發行債務工具總額上限不超過100億泰銖

7.其他應敘明事項:NA