宏致:公告本公司董事會決議買回庫藏股

第35款

1.董事會決議日期:114/04/15

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):4,475,475,998

5.預定買回之期間:114/04/16~114/06/15

6.預定買回之數量(股):5,000,000

7.買回區間價格(元):32.80~70.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.36

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

本公司經114.04.15董事會決議通過預定於114.04.16~114.06.15自有價證券集中交易市場買回本公司

普通股股份5,000仟股，買回區間價格新台幣32.8元~70元，惟若本公司股價低於所定買回區間價格下限

時，將繼續執行買回股份。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.36%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之

5.02%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

宏致電子股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程係具合法性，買回價格及對公司

財務狀況之影響尚在合理範圍，並未發現重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無