經緯航:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:114/04/15

2.發生緣由:

一、股東常會日期：114年4月15日(星期二)

二、重要決議事項

(一)承認事項及討論事項：

1.通過一一三年度營業報告書及財務報表承認案

2.通過一一三年度虧損撥補承認案

3.通過本公司擬申請股票停止公開發行討論案

4.通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案

5.通過擬修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、

「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理規範」

部分條文討論案

(二)選舉事項:監察人當選名單：林昆成

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無