威潤:更正本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

第11款

1.董事會決議日期:114/04/09

2.減資緣由:本公司為改善財務結構，強化公司營運體質，健全公司

未來營運發展，擬辦理減少實收資本額以彌補113年度累積虧損。

3.減資金額:新台幣48,260,610元整。

4.消除股份:普通股4,826,061股(含私募股份2,570,061股)。

5.減資比率:9.298814%(即每仟股換發907.001186股)。

6.減資後股本:新台幣470,736,850元整

7.預定股東會日期:114/06/05

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:22,005,156股(更正後)

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):46.75%(更正後)

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:不適用

12.其他應敘明事項:

(1)本次減少之股份，按減資換股基準日股東名簿記載之股東依其持股比

率銷除股份，減資後不足1股之畸零股，得由股東得自停止過戶日前5日起至

停止過戶日前1日止，向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記，未拼湊或

拼湊後仍不足1股者，按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，不足1股之畸零股

授權董事長洽特定人按面額認購之。

(2)本次減資換發新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同，俟股東會通過

並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日、減資換股基準日辦理減資

相關事宜 。

(3)嗣後如因本公司股本變動、法令變更或主管機關審核要求及其它相關

未盡事宜，致減資比率因此發生變動而須調整時，擬提請股東會授權董事會依公司

法或其相關法令規定全權處理之。