兆豐金:代本公司之子公司兆豐票券金融公司公告三分之一以上董事異動

第6款

1.發生變動日期:114/04/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事廖美祝

(2)董事蔡燿光

(3)董事蕭玉美

(4)董事張雅婷

(5)董事葉念茲

(6)董事李建平

(7)獨立董事陳建瑜

(8)獨立董事黃奕睿

(9)監察人黃永貞

(10)監察人柯怡明

4.舊任者簡歷:

(1)兆豐票券金融公司董事長

(2)兆豐票券金融公司董事兼總經理

(3)兆豐金融控股公司董事兼總經理

(4)奕利聯合會計師事務所合夥會計師

(5)兆豐金融控股公司暨兆豐國際商業銀行法遵長

(6)兆豐國際商業銀行協理兼授信審查處處長

(7)陳建瑜律師事務所負責人

(8)群智聯合會計師事務所所長

(9)兆豐國際商業銀行總經理

(10)兆豐國際商業銀行副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事蕭玉美

(2)董事陳適毅

(3)董事葉念茲

(4)董事張雅婷

(5)董事柯怡明

(6)董事孫正華

(7)獨立董事左峻德

(8)獨立董事張銘仁

(9)獨立董事朱浩民

6.新任者簡歷:

(1)兆豐金融控股公司總經理

(2)兆豐票券金融公司副總經理

(3)兆豐金融控股公司暨兆豐國際商業銀行法遵長

(4)奕利聯合會計師事務所合夥會計師

(5)兆豐國際商業銀行副總經理

(6)明永聯合法律事務所顧問律師

(7)台灣經濟研究院副院長

(8)國立聯合大學財務金融學系教授

(9)國立政治大學金融學系兼任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/23~113/06/22

11.新任生效日期:114/04/08

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無