上緯投控:代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告董事會決議召開股東會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/04/01

2.股東會召開日期:114/04/28

3.股東會召開地點:上海市松江區江田東路185號智匯科創園8號樓5樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於預計公司2025年度日常關聯交易的議案

(2)關於的議案

(3)關於修訂及制定公司部分治理制度的議案

1.董事會議事規則

(4)關於的議案

(5)關於的議案

(6)關於的議案

(7)關於擬續聘會計師事務所的議案

(8)關於的議案

(9)關於的議案

(10)關於提請股東會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無