普生:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:114/03/31

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司「董事會議事辦法」修訂案。

(2)通過本公司內部控制制度聲明書案。

(3)通過本公司113年度營業報告書及財務報表暨合併報表案。

(4)通過本公司113年度虧損撥補案。

(5)通過本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。

(6)通過114年度全面改選董事案。

(7)通過114年度股東常會召開相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無