天鈺:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/31

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路2號(園區同業公會202會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司私募現金增資發行普通股辦理情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)

(2)公司章程部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:無。