廣化:公告本公司董事會決議召開114年股東常會、受理股東提案及本公司董事(含獨立董事)提名相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）113年度營業報告。

（2）審計委員會查核113年度各項表冊報告。

（3）113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

（1）113年度營業報告書及財務報表承認案。

（2）113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修正本公司「公司章程」案。

（2）修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

（3）修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

（1）改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

（1）解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自民國114年04月08日起至114年04月17日止，

受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定

辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂

路一段169-2號2樓。電話：03-5577668