亞通:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號 (寬和宴展館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業行為限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選第十一屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：114年4月21日至114年6月19日

(2)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為114年3月21日至114年

3月31日(上午9時至下午5時)，受理地點為新北市汐止區新台五路一段96號22樓。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月20日至

114年6月16日止，有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。