天宇:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事項

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）113年度營業報告。

（2）審計委員會審查113年度各項表冊報告。

（3）國內可轉換公司債發行狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）113年度營業報告書及財務報表案。

（2）113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:（1）修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:（1）全面改選董事。

9.召集事由五、其他議案:（1）解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:本公司114年股東常會召開相關公告依法令規定另行辦理。