羅昇:代重要子公司怡進工業股份有限公司公告召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/04/16

3.股東會召開地點:台北市大同區承德路一段17號15樓之一

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)監察人查核報告

(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認民國113年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」案

(2)擬訂定「取得或處份資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」案

(3)擬訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案

(4)解除現任董事及其代表人競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/03/18

11.停止過戶截止日期:114/04/16

12.其他應敘明事項:無