弘帆:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街83號5樓(弘帆(股)公司之子公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司113年度營業報告。

2.本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3.本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.本公司113年度董事酬金報告。

5.本公司發行國內第一次至第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.本公司113年度盈餘分配現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司113年度營業報告書及合併財務報表案。

第二案：本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無