青松健康:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台中市烏日區公園二街67號（一樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、一一三年度營業報告。

(2)、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)、一一三年度員工酬勞及董事酬勞提列報告。

(4)、一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)、一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)、本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，公司受理持股1％以上股東提案申請期間

為114年4月1日起114年至4月11日止，受理股東提案地點為本公司

（地址：台中市大里區中投西路三段217號），凡有意提案之股東，

以書面方式就本次股東會提案，於上述期間內送達或寄達(郵寄者請

以掛號方式寄送)，並註明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查

結果。以書面方式就本次股東會提案，於上述期間內送達或寄達

(郵寄者請以掛號方式寄送)，並?明聯絡人及方式，以備董事會審查及

回覆審查結果。

依公司法第192條之1規定，公司受理持股1％以上股東提名申請期間

為114年4月1日起114年至4月11日止，受理股東提名地點為本公司（地址：

台中市大里區中投西路三段217號），凡欲辦理提名之股東，以書面向

本公司提出董事及獨立董事候選人名單，但提名人數不得超過應選名額，

並應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，被提名人為獨立董事者應檢附相關

規定之文件。