聚和:更正本公司董事會決議114年股東常會召開事宜(原議案文字誤植更正)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）113年度營業報告

（2）113年度審計委員會查核報告

（3）113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

（4）113年董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之關聯性及合理性報告

（5）113年度盈餘分配現金股利情形報告

（6）發行國內第六次無擔保轉換公司債報告

（7）修正「公司誠信經營守則」報告

（8）修正「道德行為準則」報告(原誤植為守則)

（9）本公司及子公司之對外背書保證作業情形報告

（10）本公司及子公司之資金貸與他人作業情形報告

6.召集事由二、承認事項:

（1）113年度營業報告書及財務報表案

（2）113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（1）「公司章程」修正案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，

本年股東常會受理股東以書面提案期間為114年4月7日起至114年4月17日，

受理處所為：聚和國際股份有限公司財務處

(地址：高雄市大寮區潮寮里華東路28號，電話：07-7887600）