岳豐:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:桃園市新屋區中山路370號4樓 (新屋區婦幼館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法規定，訂定自114年4月11日起至114年4月21日止，於本公司(地址:桃園市

新屋區中山東路二段130巷12-9號受理股東提案及董事候選人提名。

(2)本次股東會股東可利用電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月21日至114年

6月17日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

https://www.stockvote.com.tw。