鼎翰:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號(本公司宜蘭廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)民國113年度審計委員會查核報告

(3)民國113年度員工及董事酬勞分派案

(4)本公司取得或處分資產辦理情形報告

(5)修訂「道德行為準則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案

(2)民國113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:選舉董事案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理1%以上之股東提案及董事提名相關事宜如下：

[1]受理期間：:114年4月2日至114年4月14日17時止。

[2]受理處所：鼎翰科技股份有限公司 財務部

[3] 受理地址：231 新北市新店區民權路95號9樓

[4]本次應選7名董事（含獨立董事3名）

[5]有關提案及董事提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:民國114年5月18日至

114年6月14日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。