鼎炫-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度各項決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度各項決算表冊案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

依本公司章程第23.6條規定，公告本公司114年股東常會受理股東提案相關事宜如下：

(1)凡持股1%以上之股東，以書面方式向本公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：自114年3月18日起至114年3月28日止。

(3)受理處所：鼎炫投資控股股份有限公司

(新北市五股區五權七路20號1樓，電話02-22265102)