兆聯實業:公告本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案

第9款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股7,220,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣72,200,000元整(以面額計算)。

6.發行價格:每股發行價格暫定以新臺幣 336 元溢價發行，預計募集總金額為新台幣

2,425,920千元，惟實際發行價格提請董事會授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令

與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:1,082,000股

8.公開銷售股數:6,138,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%計1,082,000股由員工認購外，

其餘85%計6,138,000股為配合辦理上市需求，依證券交易法第28條之1及

112年6月28日股東會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，

不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽

特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商

承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之股份均採無實體發行，其權利義

務與原已發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本公司股票初次上市案，業經臺灣證券交易所董事會決議通過。

(2)本次現金增資發行新股之基準日、發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源

、計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，或因法令規定、主管機關核示或基

於營運評估及其他因應客觀環境變化需求而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處，授

權董事長全權處理之。

(3)本次現金增資案經呈報主管機關生效後，授權董事長全權處理本公司股票上市前之

相關事宜，含終止興櫃轉上市掛牌。