科誠:公告114年第1次董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/13

2.公司名稱:科誠股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司114年第1次董事會重大決議事項如下:

(1)通過113年度營業報告及財務報告承認案。

(2)通過113年度員工及董事酬勞分別提撥新台幣 1,593萬元及700萬元，且採現金

方式發放此酬勞。

(3)通過113年度盈餘分派普通股現金股利新台幣165,765,600元;每股現金股息5.2元。

(4)通過113年度內部控制制度聲明書。

(5)通過受理第12屆董事(含獨立董事)候選人審查標準及其他相關事宜。

(6)核准114年度股東常會於6月26日(四)上午9時整在台北市和平東路三段63號4樓之2

(升級商務中心-敦南遠企館)召開實體股東會。

6.因應措施: 無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。