科際精密:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號（地下二樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)113年度董事酬金報告

(5)113年度盈餘分配現金股利報告

6.召集事由二、承認事項:

113年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案

113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

增選獨立董事一席案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1、第192條之1等相關法令規定，

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。

(2)提案受理期間︰114年4月18日起至114年4月28日。(每日上午9時至下午5時)

(3)受理提名處所：科際精密股份有限公司(新北市中和區建康路6號5樓)

電話：(02)2226-6860。