峰源-KY:董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓 (牛牛牛)亞會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告書。

(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。

(3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)2024年度盈餘分派現金股利報告。

(5)資金貸與他人情形報告。

(6)為他人背書保證情形報告。

(7)與關係人財務業務往來情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2024年度營業報告書及財務報告。

(2)2024年度盈餘分配表。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正組織備忘錄「章程」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:無