竣邦-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:

新北市中和區中正路716號地下二樓

(遠東世紀廣場第二期L棟管理委員會會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)2024年度營業報告書

(二)審計委員會查核報告

(三)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(四)2024年度盈餘分派現金股利情形報告

(五)「董事會議事規範」修訂情形報告

(六)2024年度董事領取之酬金報告

(七)2024年度關係人交易報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)2024年度營業報告書及合併財務報表案

(二)2024年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉第二屆董事八名(含獨立董事四名)

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:無。