哲固:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新莊里大興路20巷21弄11號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一百一十三年度營業報告。

(2)審計委員會查核一百一十三年度決算表冊報告。

(3)從事大陸地區投資情形報告。

(4)一百一十三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一百一十三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一百一十三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無。