佰鴻:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路15號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會查核報告書。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度財務決算表冊案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/02

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東提案及提名採書面受理方式，受理期間：114/3/18~114/3/28

，受理處所：新北市板橋區和平路19號3樓

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：114/5/4~114/5/31