宏佳騰:本公司董事會決議召開民國114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台南科學工業園區南科三路26號2F之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告書。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(4)113年現金股利之配發報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:無