普惠醫工:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:114/03/13

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年3月13日董事會通過之重要決議事項:

(1)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。

(2)本公司一一三年度營業報告書及財務報表承認案。

(3)本公司一一三年下半年度盈餘分派案。

(4)本公司一一三年度內部控制制度聲明書案。

(5)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(6)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(7)新增本公司一一四年股東常會召集事由案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。