歐買尬:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/13

2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(2)通過定期檢討本公司董事會績效評估辦法案。

(3)通過本公司113年度內部控制制度聲明書。

(4)通過評估本公司委任會計師之獨立性及適任性案。

(5)通過委任廣信益群聯合會計師事務所執行財務報表查核簽證及114年度

審計公費案。

(6)通過113年度營業報告書及財務報表案。

(7)通過113年度盈餘分派現金股利案。

(8)通過113年度盈餘分配案。

(9)通過114年度本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准之範圍案。

(10)通過本公司公司治理主管任命案。

(11)通過本公司向銀行申請授信額度案。

(12)通過本公司全面改選董事案。

(13)通過受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。

(14)通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。

(15)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(16)通過修訂本公司「核決權限表」、「薪工循環－薪資發放作業」及「防制

洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度」部分條文案。

(17)通過114年股東常會召開相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)113年度營業報告書及財務報表案、113年度盈餘分配案及解除本公司新任

董事及其代表人競業行為之限制案將提交114年股東常會承認或同意。

(2)113年度員工酬勞及董事酬勞分派案及113年度盈餘分派現金股利案

將提案報告114年股東常會。